Below you will find all important dates for the next few months.
Invitation to general meeting
04.06.2008
Today Tunc Holding AG announced the invitation to the first general meeting of the company in Schweizerisches Handelsamtsblatt (SHAB) (only in German).
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Donnerstag, 26.06.2008 – 16.00 Uhr – Hotel Baur Au Lac – Talstrasse 1 – CH-8022 Zürich
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
1. Begrüssung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Wahl der Stimmenzähler.
2. Jahresbericht 2007, Jahresrechnung 2007, Konzernrechnung 2007
– Erläuterungen zum Jahresbericht
– zur Jahresrechnung 2007 sowie
– zur Konzernrechnung 2007
– Vorlage der Berichte der Revisionsstelle und des Konzernprüfers
– Genehmigung des Jahresberichts 2007
– der Jahresrechnung 2007 sowie
– der Konzernrechnung 2007
Antrag des VR: Genehmigung
3. Entlastung des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung sämtlicher Mitglieder des Verwaltungsrates.
4. Neuwahl des Verwaltungsrates
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, Herr Bülent Recepoglu, Ankara, und Herr Thomas Kummer, Bern, neu in den Verwaltungsrat zu wählen.
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Fabrizio Salanitri, Heiden, für eine weitere Amtsperiode zu wählen.
Herr T. Fikret Baran, Ankara, und Herr Oliver Gerber, Weinfelden, stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl.
6. Wahl der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt die McKinley-Goldman-Smith AG, Zürich, für eine weitere Amtsperiode als Revisionsgesellschaft zu wählen.
Der Geschäftsbericht 2007, die Jahresrechnung und der Revisionsbericht 2007 können innert
der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft eingesehen und ab 05.06.2008 im Internet (www.tunc-holding.ch) abgerufen werden. Auf Verlangen wird eine Ausfertigung dieser Unterlagen an den/die Aktionär/-in zugestellt.
Zutrittskarten zur Generalversammlung können bis zum 23.06.2008 bei der Gesellschaft gegen Hinterlegung der Aktien oder durch eine von der Bank ausgestellte Hinterlegungsbestätigung bezogen werden. Der/die Aktionär/-in kann sich gestützt auf eine schriftliche Vollmacht mit Originalunterschrift (keine Fernkopie) durch einen anderen Aktionär oder Aktionärin vertreten lassen. Depotvertreter im Sinne von Art. 689 lit. d OR werden gebeten, der Gesellschaft bis zum 23.06.2008 die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien bekannt zu geben.
Zürich, 04. Juni 2007 Tunc Holding AG
Der Verwaltungsrat
